Співробітники Центру по боротьбі з економічними злочинами і корупцією (ЦБЕЗК) Молдови спільно з аналогічними службами з Великобританії, Швейцарії, Індії та Об’єднаних Арабських Еміратів запобігли спробі легалізації через один з молдавських банків більш 15,2 млн. леїв ($ 1,3 млн.), отриманих від злочинної діяльності на території ОАЕ.Як повідомили в ЦБЕЗК, відмивання грошей планувалося здійснити за посередництва одного з молдавських банків, а шахрайську схему повинен був втілити в життя громадянин арабського походження.Зокрема, як відзначають в ЦБЕЗК, даний громадянин – виходець з однієї з арабських країн, планував перевести з ОАЕ на свій особистий рахунок, відкритий в молдавському банку, мільйони невідомого походження, які повинні були потім поступити на банківські рахунки інших країн.В результаті оперативних заходів, прийнятих ЦБЕЗК, вдалося накласти арешт на суму 3,5 млн. леїв, виявлену на одному з його рахунків в молдавському банку, а ще близько 11 млн. леїв (більше $ 1 млн.) були виявлені профільними службами інших країн на його рахунках у швейцарських банках.
Хоча головний підозрюваний у цій справі вже покинув територію Молдови, влада ОАЕ кілька днів тому звернулися до влади республіки по лінії INTERPOL з проханням про його арешт і екстрадицію.Громадянин арабської країни звинувачується за статтею 243 КК Відмивання грошей.Також відомо, що суд м. Абу-Дабі засудив раніше до тривалого терміну тюремного ув’язнення громадян за злочини, пов’язані з відмиванням брудних грошей, які були зафіксовані в Об’єднаних Арабських Еміратах.