Скандал навколо Universalbank набирає обертів.Нові власники звинувачують керівництво банку у відмиванні мільйонів американських доларів і стверджують, що операція з придбання 78% акцій була абсолютно законною.Існує серйозний приплив грошей. Щодня відмивається від 5 до 10 мільйонів доларів, що впливає на соціальну ситуацію в країні, – сказав представник компанії «MEB Group» Ренато Вусатий.Він відмовився надати докази цього, але при цьому стверджує, що ці слова засновані зовсім не на якихось чутках з VIP-залу в центральному Кишинівському аеропорту.
За словами Усатого, колишній акціонер банку Герман Горбунцов – шахрай, який знайшов притулок в Молдові після того, як заборгував деяким російським інвесторам близько 1,2 млрд. доларів США та зник з побоювань бути притягнутим до суду в Російській Федерації, де на нього вже заведений ряд кримінальних справ.Нові власники висловлюють своє здивування з приводу позиції правоохоронних органів, які порушили кримінальну справу, при цьому на пакет акцій було накладено арешт, а операції з цінними паперами банку були припинені.З боку правоохоронних органів не було зроблено ніяких спроб зв’язатися з нами. Нас не допитували, і ми не пред’являли жодних виправдувальних нас документів, – уточнив Вусатий.Крім того, представник «MEB Group» назвав інсинуаціями заяви, зроблені для преси посадовими особами щодо рейдерської атаки на Universalbank.
З іншого боку, Ренато Вусатий відмовився повідомити, в якій країні зареєстрована компанія, яку він представляє, однак пообіцяв, що після того, як ситуація проясниться, імена нових акціонерів будуть оприлюднені.4 березня цього року суд сектора Центр зобов’язав Германа Горбунцова виплатити борг компанії Komer Food у розмірі 5,283 млн. доларів.Контрольний пакет акцій банку був придбаний за рахунок цього боргу.Герман Горбунцов розцінив цю ситуацію як рейдерську атаку і подав скарги в правоохоронні органи, а операції з акціями були припинені до з’ясування всіх обставин.Аналогічна ситуація склалася на даний момент і з Moldova Agroindbank, в якому 28% статутного капіталу банку були відчужені до невідомої і сумнівній компанії.