Офшорні компанії Global Systems Corp.(Беліз) і Merchant Outpost Company (Сейшельські острови), які викрали близько 28% акцій Moldova-Agroindbank (MAIB) у групи європейських інвесторів зі Словенії та Голландії в кінці липня – початку серпня 2011 р., прагнуть перевести їх акції на нову компанію Creative Production , Inc., щоб ускладнити їх повернення.Про це заявили представники адвокатського бюро Turcan Cazac, які захищають інтереси групи шести європейських інвесторів зі Словенії та Голландії (Adriatic Fund BV, Druga doo, Factor Banka dd, KIG dd, Milena Logar і Venture Holding BV), що стали жертвою рейдерської атаки і позбулися належних їм акцій MAIB.Вони відзначили, що компанія – Creative Production, Inc.(Місце її реєстрації невідомо) – заявляє про право власності на згадані акції Moldova-Agroindbank SA, і якщо ця нова компанія знайде контроль над даними акціями, це ще більше ускладнить їх повернення законним власникам.
Представники адвокатського бюро Turcan Cazac пояснили, що групі шести європейських інвесторів зі Словенії та Голландії (Adriatic Fund BV, Druga doo, Factor Banka dd, KIG dd, Milena Logar і Venture Holding BV) належало в сукупності 285 386 акцій MAIB, що становить близько 28% від статутного капіталу.Жертви рейдерських атак ініціювали судові розгляди, з метою відновлення викрадених акцій.В даний час 240506 акцій зареєстровано на ім’я компанії Global Systems Corp.(Беліз), а 44880 акцій зареєстровано на ім’я Merchant Outpost Company (Сейшели).Держава Беліз і острови Сейшели є офшорними юрисдикціями.
Закон Молдови Про фінансові установи» забороняє компаніям, зареєстрованим в офшорних зонах, тримати в сукупності більше 5% акцій банківської установи.Жертви опротестовують в Молдові та в інших релевантних юрисдикціях права Global Systems Corp.(Беліз) і Merchant Outpost Company (Сейшели) бути зареєстрованими як власників акцій MAIB, на які останні претендують.У спробі перевести дані акції на іншу компанію, можливо оншор, компанії Global Systems Corp.(Belize) і Merchant Outpost Company (Seychelles) прагнуть перевести дані акції на Creative Production, Inc.Для досягнення цієї мети, нове арбітражне рішення (імовірно, ad hoc *) було нібито винесено в Києві, Україна, 16 серпня 2011 23 серпня арбітражне рішення було подано в Економічну Апеляційної палати для його визнання і дозволу його примусового виконання.Дата судового засідання ще не відома.